Na osnovu članova 44. Zakona o bankama („Službene novine Federacije BiH“, broj:27/17), a u vezi sa članom 230. i 232. Zakona o privrednim društvima F BiH („Službene novine Federacije BiH“ broj: 81/15,75/21), člana 49. Statuta Privredne banke Sarajevo d.d. Sarajevo, te Odluke Nadzornog odbora o sazivanju 10. (desete) vanredne sjednice Skupštine dioničara od 29.08.2024.godine, Privredna banka Sarajevo d.d. Sarajevo objavljuje
O B A V J E Š T E NJ E
o sazivanju 10. (desete) vanredne sjednice Skupštine dioničara
Skupština dioničara saziva se za ponedjeljak 23.09.2024. godine, sa početkom u 15,00 sati u sjedištu Banke, na adresi Obala Kulina bana broj 18. u Sarajevu. Za sjednicu Skupštine dioničara se predlaže sljedeći:
D N E V N I R E D
- Donošenje Odluke o izboru radnih tijela Skupštine:
- Predsjednika Skupštine,
- Zapisničara i dva ovjerivača Zapisnika;
- Usvajanje Zapisnika sa 54. sjednice Skupštine dioničara;
- Prijedlog Odluke o usvajanju Statuta Banke;
- Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja nezavisnog revizora o obavljenoj reviziji i testiranju kontrola u informacionom sistemu za 2023.godinu;
- Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja nezavisnog revizora o ocjeni usklađenosti aktivnosti na SPNiFTA za 2023. godinu;
- Prijedlog Odluke o izboru nezavisnog vanjskog revizora koji će obaviti reviziju finansijskih izvještaja, ocjenu usklađenosti aktivnosti na sprečavanju pranja novca i finansiranje terorističkih aktivnosti, reviziju i testiranje kontrola u informacionom sistemu za godine koje završavaju 31. decembra 2024. 2025. i 2026. godine.
Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica sa pravom glasa, imaju pravo predložiti izmjenu dnevnog reda i prijedlog odluka Skupštine Banke najkasnije 8 (osam) dana od dana objavljivanja ovog Obavještenja. Pravo odlučivanja na vanrednoj Skupštini ima dioničar koji se na listi dioničara kod Registra vrijednosnih papira u Federaciji BiH nalazio 30 dana prije datuma održavanja vanredne Skupštine ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku ako on pada u neradni dan.
Vanredna Skupština dioničara se može održati samo u slučaju da su dioničari ili punomoćnici dioničara koji imaju 50% ukupnih dionica sa pravom glasa prisutni i da su u mogućnosti da glasaju. Bilo koji korak poduzet na vanrednoj Skupštini mora biti odobren od ⅔ (dvije trećine) zastupljenih dionica.
Skupštini mogu prisustvovati dioničari ili punomoćnici dioničara, koji su se prijavili za učešće u radu i odlučivanju Skupštine u roku koji ne može biti duži od 3 (tri) dana prije dana određenog za održavanje Skupštine. Prijava se podnosi lično, poštanskom pošiljkom na adresu Obala Kulina bana br. 18, 71000 Sarajevo, putem faksa broj +387 33 278-550 ili e-maila info@pbs.ba
Punomoć za učešće u radu i odlučivanju Skupštine daje se u obliku ovjerene pisane izjave, potpisane od strane dioničara – vlastodavca i punomoćnika. Ovjera potpisa dioničara – vlastodavca vrši se u skladu sa zakonom kojim se uređuje ovjera potpisa. Punomoć se dostavlja lično, poštanskom pošiljkom, telefaksom ili putem e-maila, najkasnije u roku koji je određen za prijavu dioničara za učešće u radu Skupštine. Ukoliko nije dostavljen original, punomoćnik je dužan predati punomoći Odboru za glasanje na samoj Skupštini.
Odlukom Nadzornog odbora o sazivanju 10. vanredne Skupštine imenovan je Odbor za glasanje u sastavu: Amer Herenda, predsjednik, Maja Pojskić i Adna Mujkić, članovi. Registracija prijavljenih dioničara i podjela materijala za glasanje vršiće se na dan održavanja Skupštine u sjedištu Banke, u vremenu od 14,00 do 15,00 sati.
Dioničari imaju pravo, od dana objavljivanja obavještenja o sazivanju Skupštine, izvršiti uvid u sve isprave i materijale koje se odnose na prijedlog odluka uvrštenih u dnevni red Skupštine. Punomoćnici dioničara su dužni prilikom uvida u materijal za Skupštinu dati na uvid urednu punomoć. Uvid u materijale može se izvršiti u sjedištu Banke, u vremenu od 09:00 do 15:00 sati, svakog radnog dana, počev od dana objavljivanja ovog obavještenja.
Privredna banka Sarajevo d.d. Sarajevo
